普洛药业(000739) - 董事会决议公告

第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议 的方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长祝方猛先生主持， 公司 3 名监事及 5 位高管列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程的规定。出席会议的董事经过审议表决，通过了以下议案： 证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2025-09 普洛药业股份有限公司 一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...