普洛药业(000739) - 独立董事年度述职报告

2024 年度本人积极参加公司召开的董事会会议。在会议召开前，主动了解 并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料。 在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策 发挥积极作用。2024 年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： 本报告年度内公司召开董事会会议 6 次，本人出席 6 次，其中现场召开 3 次，现场与通讯召开 2 次，以通讯方式召开 1 次。本报告年度内公司召开股东 大会 1 次，本人出席 1 次。 本人作为普洛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席 公司董事会和股东大会会议，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重 ...