科源制药(301281) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-003 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红 升先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长、总经理蒋红升先生的书面辞 职报 ...