科源制药(301281) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-005 山东科源制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月11日 召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会定于2025年3月27日15:30以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东科源制药股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9 ...