红墙股份(002809) - 关于补选非独立董事的公告

广东红墙新材料股份有限公司 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-008 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，认为刘卫东女士（简历附后） 具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格， 董事会拟同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。 董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董 事 3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日召开 了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， ...