红墙股份(002809) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-006 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议经全体董事一致同意于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。董事范纬中先生、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲 女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。 会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选非独立董事 的议案》。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会提名刘卫东女士 为公司第五届董事会非独立董事。 此议案尚需提交公司股东会审议。 二、会 ...