中广核技(000881) - 第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-011 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件形式 发出。 2.本次会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名。 4.本次会议由公司代行董事长、总经理盛国福先生召集并主持。 5.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于海峰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司 实际控制人中国广核集团 ...