中广核技(000881) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2025-012 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 3:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年3 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于2025年3月11日召开的第十届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意公 司 ...