陇神戎发(300534) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-018 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月11日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长康永红先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行 ...