宇邦新材(301266) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会议由 董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 ...