大北农(002385) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-021 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次（临时）会议于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场+通讯方式召开， 会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 3 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 ...