紫建电子(301121) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-005 第二届董事会第十九次会议决议公告 重庆市紫建电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 10 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮箱 等方式发出。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事朱传钦先生、张自亮先生、 许翔先生、汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生以通讯方式出席会议；公司 监事以及董事会秘书列席会议。 本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决，通过了如下议案： 1.00 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 2.00 ...