湖南白银(002716) - 内部控制管理制度（暂行）

湖南白银股份有限公司 内部控制管理制度（暂行） 第一章 总则 第一条 为加强湖南白银股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的 各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规章、规范性 文件和《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是： 第三条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、 管理层和全体员工实施的、旨在实现内部控制目标的过程。 主要围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 (一) 合理保证公司经营管理合法、合规； (二) 保障公司的资产安全； (三) 保证公司财务报告及相关信息真实完整； (四) 提高经营效率和效果； (五) 促进实现公司发展战略； (六) 降低、规避和控制风险。 内部监督五要素内容，进行内部控制管理工作。 第四条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司应不断 ...