南网储能(600995) - 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-9 南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次会议通知于2025年3月6日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月11日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召 开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、 鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、 陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监 事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会 议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了关于制定《公司市值管理规定》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过了关于修订《公司规章制度管理规定》的议案。 (三)审议通过了关于修订《公司基建管理规定》的议 ...