丰乐种业(000713) - 第七届董事会独立董事专门会议决议

则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立 性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认该等关联交 易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会独立董事 专门会议决议 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式向全体独立董 事发出，会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室现场召开。其中，独 立董事郑晓明因公出差，以视频会议方式参会。本次会议应参会独立 董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。经与会独立董事推举，会议由独 立董事刘松先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关规定。经各位 独立董事审议，会议决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案》; 公司 2024 年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了对广 大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相 ...