晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度,上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计委员会监督、核查的职责。 现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会目前由三名委员组成,分别为于延国先生、王 晓野先生、夏风先生,其中于延国先生任主任委员。审计委员会各成员均具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,公司审计委员会共召集 4 次会议,全体委员均亲自出席会议, 无缺席情况。 | 召开时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | ...