云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司董事会2025年第二次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 5 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 11 日以通讯传真表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-023 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之补充协议>暨关联交易的议 案》。 2022 年 4 月 8 日，公司董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公司与云南能 投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。云南能投新能源投 资开发有限公司（以下简称"新能源公司"）拟为石林 ...