岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度 履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会组建时，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘 岩组成。2024 年 4 月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务，2024 年 5 月公司 补选吴翀岚为审计委员会委员；2024 年 10 月曹越辞去独立董事及董事会专门委 员会职务，鉴于其辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关 专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，其辞职报告在 2024 年 12 月 12 日 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；2025 年 1 月公司补选杨艳为审计 委员会主任委员。以上委员均为不在公司担任高级管理 ...