集智股份(300553) - 第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300553 | 证券简称：集智股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123245 | 债券简称：集智转债 | | 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并 主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 保荐机构长江证券承销保荐有限公司就该事项出具了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。 公司董事长楼荣伟先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案 时回避表决。 ...