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东莞控股(000828) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
000828DGKG(000828)2025-03-12 09:30

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2025-008 东莞发展控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:东莞发展控股股份有限公司(以下简称"公 司""本公司")2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:董事会,2025 年 3 月 12 日召开的公司 第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期和时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 3 月 28 日(星期五)15:00。 (2)网络投票时间:2025 年 3 月 28 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025 年 3 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所 ...