科恒股份(300340) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-022 江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第六届董事会第九次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2025 年 3月 10日以电子邮件的方式通知全体董事。为提高董事会决策效率， 根据《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 3 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先 生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2025 年 3 月 28 日 14 点 30 分在江门市江海区滘头滘兴南路 22 号公司 会议室召开公司 2025 年 ...