郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-007 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025- 2027 年持续关联交易框架协议、批准协议上限金额的议案》 董事会经审议，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与安阳钢铁集团有限 责任公司（含其附属公司）的日常关联交易事项，并同意与安阳钢铁集团有限 责任公司签署《商品及服务框架协议》，并同意 2025-2027 年日常关联交易的上 限金额。 董事会同意公司按照港股规定聘请独立财务顾问、成立独立董事委员会， 对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同意将本议案提交公司 2025 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"） ...