华特达因(000915) - 董事会决议公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-005 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于管 理层换届聘任公司副总经理、财务总监的议案"： 第十一届董事会于 2024 年 12 月 30 日经股东大会选举产生，按 照《公司章程》，公司总经理、副总经理等新一届管理层由董事会聘 任。 第十一届董事会第一次会议作出决议，聘任杨杰女士为公司总经 理（职业经理人），任期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 ...