阳谷华泰(300121) - 第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于 2025 年 3 月 6 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会 议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一以通讯表决的 方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为满足公司日常 ...