深物业A(000011) - 第十届董事会第33次会议决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-16 号 议案表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025 年3 月7 日以书面和电子邮件方式发出 召开第十届董事会第33 次会议的通知，会议于2025 年3 月12 日 上午 9:00 以通讯方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会 议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的 有关规定。 经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到 董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 审议通过关于推举董事王航军担任法定代表人的议案 公司于 2025 年 2 月 19 日召开第十届董事会第 32 次会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于推 举董事王航军履行法定代表人职责的议案》，并于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东会， ...