江丰电子(300666) - 第四届监事会第十五次会议决议公告

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十五次会议的会议通知于 2025 年 3 月 10 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方 式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、李秋立女 士和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书和证券事务代 表现场列席会议，财务总监以通讯方式参会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-020 宁波江丰电子材料股份有限公司 1、第四届监事会第十五次会议决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司购买厂房及配套设施暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司控股子公司广东江丰精密制造有限公司本次购买 工业厂房及 ...