郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-009 郑州煤矿机械集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于追认 2022-2024 年日常关联交易事项并签署 2025-2027 年持续关联交易 框架协议、批准协议上限金额的议案》，同意按照港股规则追认 2022-2024 年与 安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"）（含其附属公司）的日常 关联交易事项，并同意与安钢集团签署《商品及服务框架协议》，同意 2025- 2027 年日常关联交易的上限金额。同时，同意公司按照港股规定聘请独立财务 顾问、成立独立董事委员会，对本议案涉及的关联交易有关事项出具意见，同 意将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 董事会表决结果 ...