汉嘉设计(300746) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2025-011 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 7 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长岑政平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《 ...