曼卡龙(300945) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-011 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决议，公司将于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 21 日（星期五） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 28 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易 ...