绝味食品(603517) - 绝味食品第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-018 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长 主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董 事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 会议审议并通过了如下议案： 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...