绝味食品(603517) - 绝味食品关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及其全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董 事的议案》。公司在 2025 年第一次临时股东大会结束后召开了第六届董事会第一 次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成 员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称"高管"）和证券事务 代表的具体情况公告如下。现将相关情况公告如下。 一、公司第六届董事会组成情况 (一)董事长：戴文军先生 (二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、唐颖先生 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-019 绝味食品股份有限公司 (三)独立董事：李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士 (四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人） ...