纳科诺尔(832522) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-015 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不 ...