中重科技(603135) - 中重科技第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2025-012 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第五次会议的 通知。该会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整第二届董事会审计委员会委员的 ...