百纳千成(300291) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-005 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第十八次会议的通知，并于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于调整公司组织结构的议案》。 为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营能力，结合公司未来发展规 划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整， 调整后的组织结构图详见附件。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 ...