拉芳家化(603630) - 第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 009 拉芳家化股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 选举吴桂谦先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期为自本 次董事会审议通过之日起三年。 2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意选举第五届董事会各专门委员会成员（简历详见附件），任期与公司第五 届董事会的任期相同，各专门委员会委员及召集人的任期为自本次董事会审议通 过之日起三年。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与 考核委员会，具体如下： （1）战略委员会：选举吴桂谦先生（召集人）、陈雄辞先生、王锦武先生； 一、董事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 13 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运 行，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决定 ...