润禾材料(300727) - 润禾材料第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十三 ...