亚翔集成(603929) - 亚翔集成-关于第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔 集成"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯的方式召开。本次会 议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚 祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度 CEO 执行长（总经理）工作报告》 审议结果：共表决 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作 ...