亚翔集成(603929) - 公司2024年度审计委员会履职情况报告

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程》的有关要求，按 照亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会工作细则的有关规定，2024 年审计委员会全体成员在董事会的带领下，勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行了公司赋予的相关职责。现将 2024 年度 整体履职情况报告如下： 一、审计委员会成员构成及会议召开情况 （一）成员构成 公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事白玉芳女士、 方福前先生和董事陈淑珍女士，其中白玉芳女士为主任委员，符合上海证券 交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 22 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，会上审议 了：（1）《关于聘任财务负责人的议案》。与会委员认真审议上述议案，同意提 交公司董事会审议。 2、2024 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议，会上 ...