亚翔集成(603929) - 独立董事制度规则

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事制度规则 二零二五年三月 0 第一章 总则 第一条 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系 统集成科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...