正帆科技(688596) - 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-010 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东 雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...