安宁股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-070 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公 司和公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司开设募集资金专项账户，并 与保荐人、募集资金专项账户开户银行签 ...