安宁股份(002978) - 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月12日召开了 第六届董事会第二十次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，同意聘任陈学渊女士为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。自董事 会审议通过聘任陈学渊女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长罗阳勇先生不 再代行董事会秘书职责。现将相关情况公告如下： 陈学渊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2025 年 3 月 13 ...