珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第四次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-012 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第四次会议通知于2025年3月11日以电子邮件方式发出，会 议于2025年3月14日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董 事九人，实际出席董事九人（其中，董事李晓锐以通讯表决方式出席 会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会 议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合 法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成 决议如下： 任期自第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过之日起至第十一 届董事会届满之日止；经董事会审计委员会及提名委员会审核 ...