珠海中富(000659) - 关于修订公司《董事会议事规则》的公告

关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将有关内容公告如下： 鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下 修订： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 有《公司法》第 | 146 | 条第 | 第五条 有《公司法》第 | 178 | 条规 | | 一款规定情形之一的，不得担任 | | | 定情形之一的，不得担任公司的 | | | | 公司的董事。 | | | 董事。 | | | | 第十七条 公司董事会由 | | 9 名董 | 第十七条 公司董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，其中独立董事 | 3 | 名。 | ...