洛凯股份(603829) - 洛凯股份2025年第一次临时股东大会会议文件

江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 股票代码：603829 2024 年 3 月 1 / 12 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三：关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案 11 | 2 / 12 江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次大会"）的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定， 现就会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会 ...