西藏药业(600211) - 西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2025-002 第八届董事会第八次会议决议公告 公司第八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电邮和微信的方式发出，会议 于 2025 年 3 月 13 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及 高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 西藏诺迪康药业股份有限公司 二、会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、2024 年年度报告全文及摘要： 一、会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 公司 2024 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。 详见公司同日发布的 2024 年年度报告全文及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 4、2024 年度利润分配预案： 表决结果：同意 9 票，反对 ...