西藏药业(600211) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

西藏诺迪康药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规程》及其他有关规定,公司审计委员 会勤勉尽责,积极与公司管理层、审计机构沟通交流,及时了解公司财务管理、内控运行 等情况，认真履行审计委员会职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为独立董事满加云先生、独立董事张宇 先生、董事周裕程先生,主任委员由具有专业会计资格的独立董事满加云先生担任。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开了 5 次会议,对相关议题发表了专业意见。具体情况如 下: | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 与会计师事务所就 2023年年报审 | 对会计师事务所的审计结果表示认同 | | 月 19 日 | 计结果及关键事项与管理层、治理 | | | | 层沟通 | | | 2024 年 3 | 审核公司 2023 年度财务会计报 | 同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特 ...