北大医药(000788) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-020 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十一届董事会第七次会议审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 2 日（星期三） 北大医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大 ...