北大医药(000788) - 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-021 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十五日 附件： 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司法人治理结构，确保公司董事会规范运作，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定，经公司主要股东提名，公司第十一届董事会提名委员会审核， 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名包铁民先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历详见 附件。 本次补选非独立董事事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独 立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议。本次补选非独立董事工作完成后， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数 ...