友讯达(300514) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-004 为进一步拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现公司全球化布局战略 目标，公司拟以自有资金新设香港和新加坡全资子公司，并通过香港和新加坡子 公司投资设立印尼子公司，总投资额不超过200万美元，实际投资金额以中国及 当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办 理公司在境外设立子公司的全部事宜。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司刊登 在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对外投资设立境外子公司的公 告》。 深圳友讯达科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于2025年3月14日（星期五）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025年3月11日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名 ...